115330 13 de julio 2007
S E C R E T SANTO DOMINGO 001692
SIPDIS
SIPDIS
DEPARTMENT FOR P, WHA, WHA/CAR, CA/VO/L/C ANDREW KOTUAL,
ALSO FOR CA/VO/L/A BRIAN HUNT
E.O. 12958: DECL: 07/10/2027
TAGS: CVIS, OPRC, PHUM, KCRM, KCOR, CH, DR
SUBJECT: REQUEST FOR 212(F) VISA REVOCATION FOR CORRUPT
DOMINICAN CONSUL IN HONG KONG
REF: A. TD-314/30639-06
B. SANTO DOMINGO 0733
Classified By: ECOPOL COUNSELOR MICHAEL MEIGS. Reason 1.4 (b) and (d).
[flv:http://www.noticiassin.com/wp-content/uploads/2011/08/WIKI-HONG-KONG.flv 500 295]
1. (SBU) Esta es una opinión con carácter de consejo solicitando que se revoquen las visas de no inmigrante B1/B2 emitidas a Casilda Teonilde CASADO DE CHEUNG; su esposo, Pak Shing CHEUNG; su hermano Roger CASADO ALCÁNTARA; y sus hijos Yin Mey, Yin Ney, Sheung Leung y Jean Ney CHEUNG CASADO, bajo la proclamación presidencial bajo sección 212(f) del Servicio de Inmigración y Naturalización (INA, siglas en inglés), suspendiendo “la entrada a Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, de ciertas personas que han cometido, participado, o son beneficiarios de corrupción en el desempeño de sus funciones públicas donde dicha corrupción haya tenido graves efectos adversos sobre” (…) “objetivos de asistencia extranjera (o) la seguridad de Estados Unidos contra el crimen transnacional y terrorismo.”
2. (SBU) Casilda Teonilde CASADO DE CHEUNG es directora de la Oficina Comercio y Desarrollo de RD en Hong Kong, que es la misión diplomática ante la República China (PRC siglas en inglés) (el Gobierno dominicano reconoció a Taiwán en vez a la República de China). Cheung fue nombrada en esta posición por la Administración de Fernández. Su hermano Roger CASADO ALCÁNTARA, es subjefe de la misión y su hija Jean Ney CHEUNG CASADO, es directora asistente, de acuerdo a fuentes de la Cancillería. Cheung está casada con un nativo de China llamado Pak Shing CHEUNG.
3. (S//NF) De acuerdo a Fuentes de la SAA, previo a su viaje a Hong Kong para asumir su nueva posición, Cheung comentó que tenía la intención de hacerse inmensamente rica en su nuevo empleo. Como se señala en Ref B, ella cumplió con este pronunciamiento principalmente a través de la venta corrupta de visas a posibles migrantes. Según fuentes, en la comunidad china local, quienes han suministrado información confiable sobre este tema en el pasado, el esposo de Cheung trabaja directamente en las organizaciones chinas que se dedican al contrabando de personas para identificar a posibles migrantes. En muchos casos, estos migrantes tratan de utilizar RD como punto de partida para llegar a territorio estadounidense. (Refs A y B).
4. (S//NF) Una vez que son identificados los migrantes, Cheung hace las diligencias para emitirles visas dominicanas válidas. La tasa a cobrar por estas visas, según reportan varias fuentes en la Cancillería (Embajada Dominicana en Francia), la comunidad china y la SAA, es de aproximadamente US$10,000. Los que reciben la visa casi nunca califican para las mismas; carecen de las destrezas y/o recursos que son prerrequisitos para la clasificación de inversionista, por ejemplo, o no tienen familias en RD que justifiquen la clasificación de “reunificación familiar”. Esto significa que esas visas son emitidas en violación a las leyes dominicanas. Los pagos para este servicio son hechos en efectivo ya sea directamente en la Oficina Comercial y Desarrollo en Hong Kong o en el salón para uñas en Santo Domingo que pertenece al hermano del esposo de Cheung, de acuerdo a fuentes dentro de la comunidad local china.
5. (S//NF) SAA estimó la cantidad de chinos introducidos de contrabando por medio de este arreglo “entre 4-20 (…) casi todas las semanas (desde por lo menos 2004)” (Ref A). Desde principios de 2006 la mayoría de estos individuos viajaron utilizando visas que fueron firmadas personalmente la señora Cheung (Ref A). De acuerdo a reportes de prensa y contactos de la SAA, estos migrantes chinos pueden pasar por encima del proceso normal en el aeropuerto y el escrutinio que éste conlleva debido a que viajan con ambas visas válidas y cartas personalmente firmadas por el director de Migracion Amarante Baret. Estas cartas no son emitidas a viajeros de otros países, de acuerdo a reportes investigativos del periódico independiente Clave Digital. SAA posee decenas de cartas parecidas firmadas por Amarante Baret confirmando la emisión de visas dominicanas válidas a cientos (sino miles) de ciudadanos chinos. Además, las autoridades dominicanas determinaron que las direcciones declaradas por algunos de los chinos que llegaron al país eran incorrectas y no eran los destinos reales de esos individuos.
6. (S//NF) Muy pocos de estos viajeros regresan a su país de origen. Como lo señala Ref B, los reportajes de investigación de Clave Digital afirman que de 2,948 ciudadanos chinos que entraron a RD en los dos últimos años usando visas de negocios temporales, sólo 432 regresaron a China. La Cancillería refuta oficialmente estas cifras.
7. La embajada solicita emitir un fallo de inelegibilidad bajo la sección 212 (f) para revocar las visas de no inmigrante emitidas a Casilda Teonilde CASADO DE CHEUNG; su esposo Pak Shing CHEUNG; su hermano Roger CASADO ALCÁNTARA; y su hija Jean Ney CHEUNG CASADO, por ser individuos “que han cometido o participado en” actos de (…) “corrupción en el desempeño de funciones públicas”. Casilda CASADO DE CHEUNG dirige la misión y está a cargo de la emisión de las visas dominicanas a migrantes en violación de las leyes dominicanas. Su esposo Pak Shing CHEUNG trabaja directamente con las organizaciones de contrabando de personas para identificar a los migrantes y trabaja con su hermano en Santo Domingo para hacer la transferencia de fondos en apoyo a esta trama. Roger CASADO ALCÁNTARA y Jean Ney CHEUNG CASADO ambos trabajan en altas posiciones gerenciales en la misión de Hong Kong y están involucrados o, por lo menos, son “beneficiarios” de la corrupción que se lleva a cabo en la misión. La embajada solicita la revocación de las visas emitidas a los hijos menores de edad de Cheung – Yin Mey, Yin Ney, y Sheung Leung CHEUNG CASADO – porque son “beneficiarios de la corrupción en el desempeño de funciones públicas”.
8. (C) La corrupción de Cheung tiene “graves efectos adversos sobre” (…) “los objetivos de “ayuda exterior de EUA”. Muchos ciudadanos chinos traídos de contrabando bajo esta estratagema parecen ser víctimas del tráfico de personas, cuya erradicación es un importante objetivo en la política exterior de EUA. Por ejemplo, a su llegada a RD, muchos migrantes son traficados como “queridas para algunos hombres de la elite dominicana (ref B). Estos alegatos que gozan de credibilidad sobre la complicidad de autoridades de alto rango en el tráfico fueron un importante factor en la decisión del Departamento (de Estado) de volver a situar la RD en la Lista de Vigilancia Nivel 2 este año, según lo señalado en el texto del reporte sobre tráfico. La revocación de las visas de Cheung y su familia enviará un fuerte mensaje a las autoridades dominicanas de que el gobierno estadounidense toma estas acusaciones seriamente. Podría instar a las autoridades dominicanas a que investiguen y procesen estos y otros funcionarios corruptos que han conspirado en el tráfico, algo que algunas autoridades han optado por no hacer hasta ahora a pesar de las acusaciones específicas en el reporte sobre tráfico.
9. (C) La corrupción de Cheung también “graves efectos adversos sobre” (…) “la seguridad de EUA contra el crimen y terrorismo transnacionales”. El Caribe es llamado a menudo la “tercera frontera” de Estados Unidos. Ref B describe acusaciones confiables de que importantes cantidades de migrantes chinos traídos de contrabando bajo este sistema utilizan RD como punto de partida en sus esfuerzos por emigrar ilegalmente a EUA. Cabe la posibilidad de que esta red podría ser explotada por criminales y terroristas organizados, quienes amenazarían la seguridad de EUA si se les permitiera llegar a territorio estadounidense. BULLEN
Documento original de los cables Wikileaks.
115330 13 de julio 2007
S E C R E T SANTO DOMINGO 001692
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DEPARTMENT FOR P, WHA, WHA/CAR, CA/VO/L/C ANDREW KOTUAL,
ALSO FOR CA/VO/L/A BRIAN HUNT
E.O. 12958: DECL: 07/10/2027
TAGS: CVIS, OPRC, PHUM, KCRM, KCOR, CH, DR
SUBJECT: REQUEST FOR 212(F) VISA REVOCATION FOR CORRUPT
DOMINICAN CONSUL IN HONG KONG
REF: A. TD-314/30639-06
B. SANTO DOMINGO 0733
Classified By: ECOPOL COUNSELOR MICHAEL MEIGS. Reason 1.4 (b) and (d).
1. (SBU) This is an advisory opinion requesting the
revocation of the B1/B2 nonimmigrant visas issued to Casilda
Teonilde CASADO DE CHEUNG; her husband, Pak Shing CHEUNG; her
brother, Roger CASADO ALCANTARA; and her children, Yin Mey,
Yin Ney, Sheung Leung, and Jean Ney CHEUNG CASADO, under the
Presidential Proclamation under section 212(f) of the INA
suspending «the entry into the United States, as immigrants
or nonimmigrants, of certain persons who have committed,
participated in, or are the beneficiaries of corruption in
the performance of public functions where that corruption has
serious adverse effects on» (…) «U.S. foreign assistance
goals (or) the security of the United States against
transnational crime and terrorism.»
2. (SBU) Casilda Teonilde CASADO DE CHEUNG is the Director of
the Dominican Trade and Development Office in Hong Kong,
which is the Dominican Republic’s diplomatic mission to the
People’s Republic of China (PRC) (the Dominican government
recognizes Taiwan, rather than the PRC). Cheung was appointed
to this position by the Fernandez administration. Her
brother, Roger CASADO ALCANTARA, serves as the mission’s
deputy director, and her daughter, Jean Ney CHEUNG CASADO, is
the assistant director, according to Ministry of Foreign
Affairs (MFA) sources. Cheung is married to a Chinese
national by the name of Pak Shing CHEUNG.
3. (S//NF) According to SAA sources, prior to traveling to
Hong Kong to take up her new position, Cheung commented that
she intended to become extremely wealthy in her new job. As
noted in Ref B, she has followed through on this pledge
primarily through the corrupt sale of visas to intending
migrants. According to sources in the local Chinese
community who have given reliable information on this issue
in the past, Cheung’s husband works directly with Chinese
human smuggling organizations to identify potential migrants.
In many cases these migrants seek to use the Dominican
Republic as a stepping stone in efforts to reach U.S.
territory (refs A and B).
4. (S//NF) Once the migrants are identified, Cheung works to
issue them with valid Dominican visas. The going rate for
these visas is reported by various sources in the Foreign
Ministry (Dominican Embassy to France), Chinese community and
SAA to be approximately USD 10,000. The visa recipients
almost never qualify for these visas; they lack the skills
and/or resources that are prerequisites for investor
classification, for example, or they have no family members
in the Dominican Republic to justify classification under
«family reunification.» This means that those visas are
issued in violation of Dominican law. Payments for this
service are made in cash either directly at the Trade and
Development Office in Hong Kong or at a nail salon in Santo
Domingo that is owned by the brother of Cheung’s husband,
according to sources in the local Chinese community.
5. (S//NF) SAA has estimated the number of Chinese nationals
smuggled through this arrangement at «roughly 4-20 (…)
almost every week (since at least 2004)» (Ref A). As of early
2006 most all of these individuals traveled using visas that
had been personally signed by Mrs. Cheung (Ref A). According
to media reports and SAA contacts, these Chinese migrants are
able to bypass regular processing at the airport and the
scrutiny it entails because they travel with both their valid
visas and with letters personally signed by Migration
Director Amarante Baret. These letters are not issued to
travelers from other countries, according to investigative
reporting by independent newspaper Clave Digital. SAA is in
possession of scores of such letters signed by Amarante Baret
confirming the issuance of valid Dominican visas to hundreds
(if not thousands) of Chinese nationals. In addition,
Dominican authorities determined that the addresses declared
by some of the arriving Chinese were incorrect and were not
the actual destinations of those individuals.
6. (S//NF) Few of these travelers ever return to their
country of origin. As noted in Ref B, investigative reporting
by Clave Digital asserted that of 2,948 Chinese nationals who
had entered the Dominican Republic over the last two years
using temporary business visas, only 432 had returned to
China. The Foreign Ministry has gone on record disputing
these numbers.
7. (C) Embassy requests a finding of ineligibility under
section 212(f) in order revoke the nonimmigrant visas issued
to Casilda Teonilde CASADO DE CHEUNG; her husband, Pak Shing
CHEUNG; her brother, Roger CASADO ALCANTARA; and their
daughter, Jean Ney CHEUNG CASADO as individuals who have
«committed or participated in» (…) «corruption in the
performance of public functions.» Casilda CASADO DE CHEUNG
manages the mission and is in charge of the issuance of
Dominican visas to intending migrants in violation of
Dominican law. Her husband, Pak Shing CHEUNG, works directly
with the smuggling organizations to identify migrants, and
works with his brother in Santo Domingo to arrange for the
transfer of funds supporting this scheme. Roger CASADO
ALCANTARA and Jean Ney CHEUNG CASADO both work in upper
management positions at the mission in Hong Kong, and are
involved or, at the least, are the «beneficiaries of» the
corruption that goes on at the mission. Embassy requests the
revocation of the visas issued to the minor children of
Cheung — Yin Mey, Yin Ney, and Sheung Leung CHEUNG CASADO —
because they are «beneficiaries of corruption in the
performance of public functions.»
8. (C) Cheung’s corruption has «serious adverse effects on»
(…) «U.S. foreign assistance goals.» Many of the Chinese
nationals smuggled under this scheme appear to be victims of
trafficking in persons, the eradication of which is a major
U.S. foreign policy objective. For example, upon arrival in
the Dominican Republic, many of these migrants are forced to
work in conditions of involuntary servitude (ref A). It is
possible that others are trafficked to work as «mistresses
for some men from the Dominican elite» (ref B). These
credible allegations of high-level official complicity in
trafficking were a major factor in the Department’s decision
to return the Dominican Republic to the Tier 2 Watch List
this year, as noted in the 2006 trafficking report’s text.
Revoking Cheung and her family’s visas would send a powerful
message to Dominican authorities that the U.S. Government
takes these allegations seriously. It could encourage
Dominican authorities to investigate and prosecute these and
other corrupt officials who have conspired in trafficking,
something authorities have declined to do thus far despite
specific accusations in the trafficking report.
9. (C) Cheung’s corruption also has «serious adverse effects
on» (…) «the security of the United States against
transnational crime and terrorism.» The Caribbean is often
referred to as the «third border» of the United States. Ref B
outlines credible allegations that significant numbers of
Chinese migrants smuggled under this system are using the
Dominican Republic as a stepping stone in efforts to migrate
illegally to the United States. This network could
conceivably be exploited by organized criminals and
terrorists, who would threaten the security of the United
States if they were allowed to reach U.S. territory.
BULLEN
