Conocerán medidas de coerción apresados en allanamiento en Grupo Tremols

SANTO DOMINGO.-En las próximas horas la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, conocerá medida de coerción a tres de trece personas detenidas hasta el momento, acusadas de estafar al Estado con más de cuatro mil millones de Pesos.

Los detenidos son Daniel Tremols Payero, así como también Hearvi Tremols Payero y Ana Orquídea Báez, quienes permanecen en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El abogado del Grupo Tremols aseguró que sus defendidos fueron arrestados arbitrariamente y sin ser notificados por un caso que estaba en manos de la DGII desde hacía siete años.

La acusación sostiene que más de una decena de compañías estaban asociadas al fraude, con un modus operandi de reportar a la DGII una serie de gastos millonarios producto de compras ficticias a empresas que no tenían capacidad de venta, ni guardaban relación con su actividad económica.

Estas compras eran deducidas de los ingresos reales de los acusados con el propósito de burlar el pago de impuesto sobre la renta y el ITBIS correspondiente, según el Ministerio Público.